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瑞普生物组建第三届董事会李守军任董事长总经理(新闻)西藏暗罗

时间:2021/12/03 21:02:10 编辑:

瑞普生物组建第三届董事会李守军任董事长、总经理

天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年1月22日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事鲍恩东先生因公事不能出席本次会议,授权委托董事长李守军先生出席并代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于1月19日以邮件和电话方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议,通过了如下决议: 一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 选举李守军先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于组建第三届董事会专门委员会及选举相关成员的议案》 公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会: 董事会战略委员会由李守军先生、梁武先生、李旭东先生、胡文强先生、崔治中先生5名董事、独立董事组成,由李守军先生担任主任委员; 董事会提名委员会由李守军先生、张俊民先生、马闯先生3名董事、独立董事组成,由马闯先生担任主任委员; 董事会审计委员会由李守军先生、张俊民先生、马闯先生3名董事、独立董事组成,由张俊民先生担任主任委员; 董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、张俊民先生、崔治中先生3名董事、独立董事组成,由崔治中先生担任主任委员。 公司专门委员会委员任期与公司第三届董事会成员任期一致。 说明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。 该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司董事会提名委员会提名与审核,公司独立董事事前认可,现聘任以下公司高级管理人员: 续聘李守军先生担任公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止;根据董事长、总经理李守军先生的提名,续聘梁武先生、李旭东先生、胡文强先生、孙铭先生担任公司副总经理,续聘胡文强先生担任公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。(相关人员简历见附件) 该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见,全文详见中国证监会指定信息披露网站。 四、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》 根据董事长、总经理李守军先生的提名,经公司独立董事事前认可,董事会提名委员会审核,续聘徐健女士为公司董事会秘书,续聘王兴中先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐健女士与王兴中先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合任职条件。(相关人员简历见附件) 该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见,全文详见中国证监会指定信息披露网站。 特此公告。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇一五年一月二十三日附件: 高级管理人员简历 李守军先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1963 年 4 月,博士学历,研究员,国务院特殊津贴专家,现任公司董事长兼总经理。李守军先生曾任天津市富源食品有限公司副总经理,天津牧工商总公司总经理兼党委书记。 李守军先生为公司实际控制人。截至目前,李守军先生持有公司股份166,485,481股,与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 梁武先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年10月,硕士学历,现任公司董事兼副总经理。梁武先生曾任天津富源食品有限公司鸡场场长、放养部经理、高级经理,天津市畜牧局畜牧兽医药械公司经理,瑞普天津销售经理、副总经理;现兼任保定北市区政协委员,河北畜牧兽医学会常务理事、保定市动物保健品协会常务副会长。 截至目前,梁武先生持有公司股份33,465,016股,与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 李旭东先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1971年8月,硕士学历,现任公司董事兼副总经理。李旭东先生曾任天津富源食品有限公司技术员、经理助理,天津紫晨饮料有限公司技术经理、市场经理。 截至目前,李旭东先生持有公司股份11,452,115股,与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 胡文强先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1969年1月,工商管理硕士,注册会计师,现任公司董事、副总经理、财务总监。胡文强先生曾任信息产业部第四十六研究所财务部经理,北京中石电子有限公司财务总监;2003年3月至2009年6月,担任天津金硕科技投资集团有限公司财务总监。 截至目前,胡文强先生持有公司股份151,415股,与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 孙铭先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1967年9月,硕士学位,副高级研究员,现任公司副总经理。孙铭先生曾先后担任天津第三中心医院肝胆疾病研究所办公室主任、院长助理、医院发展研究部主任; 2003年至2011年,先后担任天津泰达科技集团医药事业部部长,天津泰达科技风险投资股份有限公司资产运营部总经理,天津泰达生物医药产业联合工作组成员。 截至目前,孙铭先生持有公司股份41,865股,与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事会秘书、证券事务代表简历 徐健女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 月出生,天津财经大学审计学专业毕业,管理学学士。徐健女士 2008 年-2010 年期间曾担任公司审计部经理职务,并参与公司 IPO 工作;2010 年公司上市起至今担任公司证券事务代表、证券事务部经理职务。 徐健女士未持有公司股份,与实际控制人、其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 王兴中先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 8 月出生,天津财经大学金融学专业,经济学学士。王兴中先生自 2011 年 5 月进入公司证券事务部工作至今,现任公司证券事务部主管。

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